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警惕洗钱陷阱,增强反洗钱意识

——兴业银行聊城分行反洗钱宣传纪实

齐鲁晚报     2020年07月30日
  为进一步提升社会公众的反洗钱意识,有效预防和打击洗钱、恐怖融资等犯罪活动,维护社会稳定和金融安全,优化反洗钱工作的内外部环境,兴业银行聊城分行于2020年6月23日至7月底开展了以“打击洗钱犯罪,维护金融秩序,警惕洗钱陷阱,增强反洗钱意识”为主题的反洗钱宣传活动。
  该行充分利用网点的大屏幕,全天候滚动播放生动形象的反洗钱微电影和反洗钱标语,营业期间,充分利用客户等候区里的营业厅液晶电视循环播放反洗钱宣传片,确保了宣传活动的覆盖面和影响力,使社会公众不断增强反洗钱认识,充分了解反洗钱义务。
  通过设置反洗钱宣传咨询台,安排专人负责面向客户做好反洗钱知识的主动宣传和咨询回复工作,促进客户了解反洗钱、反恐怖融资、反逃税的基本知识和内容,促进客户了解该行近年来反洗钱工作成效,号召社会公众远离洗钱犯罪。
  利用晨夕会时间组织网点员工学习近期反洗钱文件,加深全行员工对反洗钱工作的认识和理解,提高反洗钱工作整体水平,提升员工反洗钱工作技巧,促进员工了解反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重大意义和重要作用。
  通过开展活动,该行积极履行了反洗钱义务,取得了良好的社会效果,提高了广大群众全面参与打击洗钱犯罪的责任意识,下一步该行将继续优化反洗钱工作的内外部环境,为金融环境的安全稳定贡献一份力量!


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