冒充老板通过聊天工具实施诈骗
五莲破获两起诈骗案,涉案金额150万余元
2015年08月17日 来源：
齐鲁晚报
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本报记者 彭彦伟
利用技术手段侵入对方微信或QQ群,摸清单位组织关系后,重新申请新号码,新号码完全模仿单位老板信息与企业员工聊天,取得对方信任后便实施诈骗。近期,五莲公安破获了两起基本相同作案手段的诈骗案,追回了损失。
案件一:
QQ冒充老板
实施诈骗
6月29日下午,山东省某农业有限公司员工郑某到五莲县公安局报案称,他人利用QQ号冒充她的老板,以转账方式骗取她33.7万元。接到报案后,五莲县公安局成立专案组,全力侦办此案。
据郑某介绍,有一个和老板信息一模一样的QQ号加她好友,郑某没多想就同意了,在聊天过程中,“老板”示意她需要转一部分钱用,郑某便按照该人指示先后转给了对方33.7万元现金。
在案发后的第二天,专案组民警赶赴济南调查取证,确定犯罪分子在广西壮族自治区南宁市邕城农业银行支行将涉案资金取走。7月1日凌晨,专案组民警赶赴广西南宁,开展一系列调查取证工作,确定了李某连等两人有重大作案嫌疑。7月7日,专案组民警通过虚拟网络线索将犯罪嫌疑人李某连在南宁市青秀区凯旋国际B座一美容中心抓获归案。当晚,专案组民警又将另一名犯罪嫌疑人苏某珍成功抓获。
专案组民警在审讯犯罪嫌疑人苏某珍时获取了其上线李某杰的信息,于7月8日将犯罪嫌疑人李某杰与其情妇杜某娜一举抓获,于7月31日将犯罪嫌疑人龚某宗、何某波成功抓获。
经初步审讯查明,6月29日,犯罪嫌疑人李某杰等人在互联网上,利用QQ号冒充山东省某农业有限公司老板身份,以支付货款的名义,骗取人民币现金共计33.7万元。同时,自6月下旬以来这个犯罪团伙先后通过网络实施诈骗多起,涉案金额300余万元。
目前,犯罪嫌疑人李某杰等6人均因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。
案件二:
微信冒充经理
转账诈骗120万元
7月29日11时许,五莲县公安局接到日照某电子材料有限公司叶某报案称,当日他人利用微信冒充其公司经理诈骗人民币120万元。接报后,五莲县公安局立即调集刑侦大队、网安大队、潮河派出所成立专案组。
案发后,犯罪嫌疑人采取多种方式逃避侦查,将骗取的涉案资金迅速通过网银多次转账,汇入不同账号。为尽快冻结被骗资金,专案组民警在五莲、日照建设银行、工商银行、农业银行、招商银行等多家银行进行调查取证。经全力追踪,最终赶在犯罪嫌疑人取款之前,对五个账户进行冻结,当天即冻结被骗资金103万元。
因涉案资金临时冻结的期限较短,专案组民警不敢懈怠,立即兵分两路,连夜赶赴济南市、北京市、福建龙岩市开展案件侦破工作。赶赴济南市、北京市的民警对涉案微信账号及转账银行账号进行查询,确定嫌疑人使用的微信号在境外注册,登陆地址在四川省重庆市,一时无法确定嫌疑人身份,赶赴犯罪嫌疑人账号开户地福建省龙岩市的民警,在开户地银行将涉案银行卡进行冻结,并确定了三名提款犯罪嫌疑人的相貌特征信息。
7月30日,专案组民警经缜密侦查,在当地警方配合下,最终确定了三名犯罪嫌疑人真实身份。民警经秘密侦查,顺线追踪,于8月3日,在福建省龙岩市成功将犯罪嫌疑人邱某洁、章某铭、邱某聪抓获,并当场扣押涉案银行卡2张,追回涉案资金88万元。至此,“7.29”特大网络电信诈骗案历时4天成功告破。
目前,犯罪嫌疑人邱某洁、章某铭、邱某聪已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。
(一)网络诈骗案规律特点:
1、作案时间:嫌疑人选择上班时间段(9时至17时)。
2、汇款方式:诱骗受害人通过网银转账,或至银行进行柜面转账。
3、作案手法:嫌疑人通过搜索财务人员QQ群,以文件等为诱饵发送木马病毒,盗取财务人员使用的QQ号及密码,分析研判出财务人员老板的QQ号码,进而盗用老板的QQ号或申请QQ后将昵称修改成与领导、老板QQ号昵称、头像相同从而冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令实施诈骗。
(二)防范措施
1、遇到公司老板通过QQ、微信等要求汇款,务必当面或电话核实。
2、一旦被骗,应及时到公安机关报案,第一时间到银行申请冻结被骗资金,阻断犯罪嫌疑人转账、提款。
民警提醒
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