本报4月3日讯(记者 赵磊)以帮助办理贷款业务为诱饵,利用受害人的身份证件等信息办理银行信用卡,却把银行卡卖往境外,为电信诈骗及网络赌博提供条件的黑色通道。4月3日,记者获悉,潍城警方成功打掉一个妨害信用卡管理犯罪团伙。
2017年11月底,潍城分局刑警大队五中队中队长邱介成获得一条信息:有人在网上大量买卖银行卡。职业的敏感让他感觉到,这不是一个简单买卖银行卡的行为,背后可能隐藏着更大的犯罪黑幕。向潍城刑警大队领导做了简要汇报后,办案人员将案件的突破点选在快递公司,经多方查证,最终确定了首个犯罪嫌疑人王某。通过对王某社会关系的调查发现,他频繁与另一个嫌疑人进行业务联系,但并不清楚对方的真实身份。
经过大量艰苦细致的侦查工作,办案人员逐步摸清了王某的关系网,初步确定了围绕王某的几个犯罪嫌疑人的活动轨迹。2018年1月6日,办案人员兵分三路,分赴深圳、章丘、青州各地,同时实施抓捕,一举抓获包括王某在内的犯罪嫌疑人10名,扣押非法办理的银行卡200余张,缴获笔记本电脑、打印机、U盾等作案物品一宗。
经查,自去年底以来,该犯罪团伙以帮助办理贷款业务为诱饵,骗取受害人的信任,利用受害人的身份证件、手机号码等信息,办理银行信用卡,并在短时间内通过快递、物流等渠道,将信用卡卖往境外,供境外人员从事电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动使用。
目前,相关犯罪嫌疑人已被批准逮捕,案件正在进一步办理中。
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