潍坊去年侦破非法集资案26起 - 齐鲁晚报数字报刊

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潍坊去年侦破非法集资案26起

非法集资案涉案金额12亿余元；抓获犯罪嫌疑人103人

2015年05月18日　　来源：齐鲁晚报

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　　公安机关抓获大量传销人员。

　　一工厂内,工人们正在生产零件。

　　　　本报5月17日讯(记者　赵磊)5月15日,潍坊市公安局开展打击防范经济犯罪集中宣传活动,集中展示近年来潍坊市公安机关打击非法集资、集资诈骗等金融领域经济犯罪以及打击侵权假冒和制售假冒伪劣商品犯罪成果。据悉,2014年全市共立案侦破非法集资类犯罪案件26起,抓获犯罪嫌疑人103人,涉案金额12.6763亿元。　　
　　非法集资案件涉案金额巨大,尽管案件数只占潍坊市经济犯罪案件的3%左右,但其涉及的金额却占50%以上,其中个案金额过千万元、过亿元已屡见不鲜。近年来,随着潍坊经济快速发展,集资诈骗、非法集资、传销等涉众型犯罪案件日益呈现多发高发态势,部分群众防范意识仍然偏低。非法集资犯罪的参与人员从过去的下岗职工、老年群体逐渐向中小企业主、干部、学生等高学历、高收入群体过渡。　
　　“目前,非法集资活动已开始从过去的农业、林业的种植、养殖等传统名目,向投资理财、私募股权等领域转变,空间也从实体向网络转变,且互联网已成为案件高发领域。”潍坊市公安局经侦支队的相关负责人表示,潍坊市公安机关侦办的非法集资案件,特别是涉互联网案件,往往涉及几十个省和地市。犯罪嫌疑人从事非法集资时,往往给自己的行为披上合法的外衣,或者找一个看上去非常有发展前景的项目对自己的行为加以包装,给侦破带来了难度。　
　　近年来,非法集资犯罪的手段越来越隐蔽,有的是假冒民营银行的名义,设立非法金融机构从事非法吸收公众存款；有的是非融资性担保公司以开展担保业务名义从事非法集资,实际上是非法吸收公众存款之后,再对外发放高利贷。另外,目前还出现了一种新型的非法集资手段——假借P2P公司名义非法集资,即套用互联网金融创新概念,设立所谓的P2P平台,以支付高息为诱饵,采取虚构借款人及资金用途,在网上发布虚假投资信息,吸收公众资金,这类虚假P2P公司,一旦资金链断裂,则关闭网点,潜逃得无影无踪。　

英皇建富传销案涉案近2万人
　　2014年5月30日,寿光市公安局经侦大队接到群众报案称:寿光市的肖某某、胡某某等人以投资“英皇建富投资项目”为名,将其拉入组织,在其缴纳12000元的入门费用后,便责令其继续拉人头发展下线方可返利。经查,“英皇建富投资项目”全称为香港英皇集团与香港建富投资,共同注资打造马来西亚盛世国际投资有限公司。该组织以英皇建富投资理财项目投资为名,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序。经进一步侦查,公安机关迅速掌握了该公司的会员信息系统的相关数据。截止目前,共获取该组织86419个用户的身份数据。其中,中国用户51138人,涉及全国27个省(自治区、直辖市)以及香港、澳门两个特别行政区。此外,还涉及印尼、美国、马来西亚、俄罗斯、日本、印度、哥伦比亚、加拿大、中国台湾等19个国家、地区共计19144人,国籍不明人员共计16137人。目前,该组织人员已发展至36代,共涉及金额1.1亿余美金,约计人民币8亿余元。　
　　“英皇建富投资项目”主要运作模式为:该组织以英皇建富投资理财项目投资、建富环保科技股票原始股为名,自2013年以来,以投资高额回报为诱饵,分设会员、银、金、白金、钻石、皇冠六个级别,要求参加者以缴纳对应的人民币会费购买理财项目的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,下线要想加入该网站必须交纳相应的费用,会员级别越高,对应的返利比例越高。会员发展下线会员按左区、右区双区制发展,即一人发展两人,两人发展四人,并以此类推,形成金字塔形层级关系。　

跨区制售假冒品牌地暖分水器
　　2012年4月份以来,犯罪嫌疑人龙某某在东利水暖管件厂内,以生产自己注册“东利”、“派铂”、“君路”三个商标牌子分水器的幌子,大量生产、组装假冒“金牛”、“金德”、“日丰”、“联塑”、“军星”、“道诚”、“南山”等知名品牌地暖分水器,由龙某某、王某某、刘某某通过上门推销、电话联系等方式,以物流方式将假冒分水器销售到河北、河南、山西、吉林、辽宁、天津、江苏等地,涉案金额达2000余万元人民币。　
　　市局经侦支队对此高度重视,与潍城经侦大队密切配合,成立专案组,开展了线索经营与落地查证工作。专案组民警通过化妆跟踪、蹲点守候,网上追踪等手段,经过一个多月的缜密侦查,摸清了该厂的成员、厂房、库房和生产情况及活动规律,查清了资金打款、物流发货情况。　
　　6月上旬,公安部经侦局按照《关于扎实推进2014年打击假冒伪劣犯罪工作的通知》要求,决定围绕该案组织发起集群战役,潍坊市经侦支队领导指导潍城经侦大队根据公安部经侦局通知要求,与河北、河南、吉林、辽宁、山西、天津、江苏等地公安机关在公安部的统一部署指挥下精诚协作,奋力攻坚,对该制售假冒地暖分水器案集群战役进行了成功收网,抓获犯罪嫌疑人35名,捣毁生产、仓储、销售窝点100处,查获假冒“金牛”、“金德”、“日丰”、“联塑”、“军星”、“道诚”、“南山”等知名品牌地暖分水器成品、半成品18万件,涉案价值2000余万元,彻底摧毁一特大跨区制售假冒品牌地暖分水器犯罪网络,有效打击了制假售假犯罪分子的嚣张气焰,进一步净化了市场环境,切实维护了人民群众的健康安全。　
　本报记者　赵磊

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