近日,中国人民银行滨州市中心支行下发通报,结合现场检查、非现场监管和其他监管措施,对辖区91家反洗钱义务机构进行了考核评级,其中银行业金融机构33家,中信银行滨州分行荣获考核评级A级,是两家获此殊荣的股份制银行之一,也是中信银行滨州分行连续第二年获评A级。
2020年,中信银行滨州分行在中信银行济南分行的正确领导下,高度重视反洗钱工作,定期召开反洗钱领导小组工作会议,利用5C合规平台等开展形式多样的反洗钱业务培训、典型案例分享,有效提升一线人员反洗钱意识及水平。加大反洗钱内控检查与考核力度,持续完善反洗钱工作机制,全行认真落实总分行各项部署和要求。积极配合中国人民银行滨州市中心支行反洗钱各项工作,重点关注人民银行下发的风险提示,及时汇报中信银行滨州分行的工作开展情况及取得成效,有效防范和遏制洗钱行为的发生。
下一步,中信银行滨州分行将持续提升反洗钱履职能力,增强反洗钱工作的责任感和使命感,切实履行反洗钱义务,维护金融秩序稳定,为“平安中信”建设保驾护航。齐鲁晚报·齐鲁壹点 记者 王忠才 通讯员 韩玉凤 韩磊