农行德州分行
被人民银行评为反洗钱A级行
2015年05月12日 来源:
齐鲁晚报
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日前,农行山东省德州分行被人民银行德州中心支行评为2014年度反洗钱A类行,这是该行首次荣获反洗钱A类行。
据了解,该行在反洗钱工作中,着眼夯实反洗钱工作基础,认真贯彻执行“一法四令”,严格落实反洗钱考核办法,不断增强报告人员的防风险意识,及时监测处理日常预警信息和上报可疑报告等有关资料。对出现的风险点,在进行风险提示的同时(全年风险提示共9篇)通过多家媒体进行宣传报道,其中有两篇风险提示被推荐到人民银行济南分行采用,为有效防止洗钱、阻止违法,发挥了积极推动作用。在人民银行德州中心支行对全市银行业2014年度综合考核中取得第3名,同时,在反洗钱工作中首次被评为A级行。
(宫玉河 周立群)
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