被警方抓获
本报3月27日讯(记者 赵磊)棉业市场不景气,寿光的孙某某等人为赚取2%的开票费,在没有真实业务的情况下,向30余家公司虚开增值税专用发票3亿余元。寿光警方经调查,将孙某某等人抓获,为国家挽回经济损失4300余万元。3月27日,记者了解到,截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人27名,逮捕9人,案件正在进一步调查中。
2016年年底,国家税务总局联合人民银行总行反洗钱部门研判出,寿光某棉业有限公司增值税专用发票开具情况可疑,遂将线索移交寿光市公安局。寿光市公安局经侦大队在接到该线索后,立即成立专案组展开研判。侦查初期,民警发现与该公司有业务往来的公司有数十家。除该棉业公司存在部分账务账册外,与该公司有业务往来的其他公司大部分为空壳公司,账册均已灭失。民警对涉案公司附近区域进行了秘密走访调查,并到电业部门查询了该公司的电费记录,发现该公司自2013年以来,很少收购加工皮棉,工厂几乎处于停产状态。但是,根据民警掌握的信息,该公司3年多来,却在国家税务局大量购买农副产品收购发票,对外大量开具增值税专用发票,这与实际经营情况严重不符,存在虚开增值税专用发票嫌疑。
民警继续调查发现,该公司的大额资金在进入公司账户后,并没有再到其他公司的账户进行原材料购买,而是流入了个人账户。民警顺线查询,通过调取与该公司有大额资金往来的20余个个人账户银行交易明细,发现资金在多个个人账户进行空转。掌握这一情况后,民警顺线梳理,通过对100余个资金账号分析,理清了资金流向,掌握了孙某某、王某某依托该公司,在没有实际业务的情况下,通过资金回流的方式逃避税务部门稽查,向外地大量虚开增值税专用发票的犯罪事实。民警进一步排查,掌握了孙某某的线索,于2017年7月份将其抓获,当场查获该公司用来走账的银行卡、U盾等。
孙某某落网后,警方又将涉案人刘某某及同行的于某某抓获。经查,于某某就是涉案棉业公司向济宁、青岛等多家公司虚开增值税专用发票的介绍人。于某某到案后,拒不交代犯罪事实,但是警方已掌握其涉嫌犯罪的直接证据。
经查,自2013年以来,孙某某等人为赚取开票费,在没有真实业务的情况下,以自己公司为开票单位,经于某某等人介绍,向济宁、临沂、青岛、昌邑、寿光,以及江苏、江西等地30余家公司虚开增值税专用发票,并按照价税合计收取2%左右的开票费,涉案金额价税合计3亿余元。
民警依托警务系统,成功发起集群战役,全国10余个省市公安机关参与该案调查,为国家挽回经济损失4300余万元。3月27日,记者获悉,截至目前,该案共抓获嫌疑人27名,逮捕9人,案件正在进一步调查中。
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