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齐鲁晚报     2021年11月16日
　　山东金钟科技集团股份有限公司关于召开临时股东大会的公告
　　一、会议召开时间及地点:
定于2021年12月3日上午9:00在金钟公司一楼运维中心召开。
　　二、会议议题:
根据济南市委、市政府《关于<印发市属国有企业改革重组方案>的通知》(济厅字〔2021〕9号)文件精神及市国资委关于《第一批企业移交工作会议方案》部署要求,山东金钟科技集团股份有限公司的国有股由济南市国资委划转至济南产业发展投资集团有限公司,因国有股东的改变需要修订《公司章程》。本次临时股东大会会议议题为审议《公司章程修正案》。
　　三、出席会议人员:
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、持有本公司股份的股东；
3、不能出席会议,可书面授权委托代理人出席(附授权委托书)。
　　四、会议登记:
1、登记时间:2021年11月26日9:00—11:00,　14:00—16:00；
2、登记地点:山东金钟科技集团股份有限公司传达室；
3、登记方法:在登记时间内,出席会议的股东应持有本人身份证、股权托管卡,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东托管卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　五、其他事项:
1、出席会议的人员须持会议出席证准时进入会场,未登记或未按时到会的股东(代表)不准入场,住宿、交通费用自理；
2、公司地址:济南市英雄山路147号；
电话:(0531)82973713　传真:(0531)82971352　联系人:于丹丹
山东金钟科技集团股份有限公司
2021年11月16日
附:授权委托书(剪报或复印均有效)
授权委托书
兹全权委托　　　先生(女士)全权代表本人(单位)出席山东金钟科技集团股份有限公司临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。
委　托　人(签　名):
委托人股权证编号:
持股数:　　　　　　　受托人(签　名):　　　　　　　委托日期:2021年　　　月　　　日


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