本报6月10日讯(记者 王忠才 通讯员 槐艳艳 张法德 赵建军) 近日,邹平警方通过攻坚克难、连续奋战,南下江苏终将涉案金额达800万元的特大金融票据诈骗案犯罪嫌疑人李某抓获归案。该案的侦破历时6个月,办案民警数次往返江苏、云南、烟台等地,行程上万里。
去年12月5日,邹平某工程公司到邹平县公安局报案称,2013年10月5日19时,该公司开出的一张面额800万元的银行承兑汇票通过中间人张某某交付给李某贴现,李某贴现767万余元后失去联系。邹平警方果断下令即时上案,抽调精干警力组成专案组对该案进行侦查。
经过询问受害人、中间介绍人以及大量的走访取证,原来嫌疑人李某所从事的职业,是随着近几年金融票据市场的持续升温而产生的新行当“票据贴现中介”,2013年12月5日,嫌疑人李某从张某处取得800万面额的承兑汇票后,连夜赶到烟台,于次日从某银行取得贴现款767万余元,之后到多个银行营业部提现后潜逃。
细心的侦查员在对李某的情况走访排查中了解到,案发前李某和一安徽籍女子胡某交往甚密,案发后胡某亦不知去向。2014年5月中旬,民警经前往胡某消失地南京进行侦查并掌握了其活动轨迹。经过几天的日夜蹲守,民警最终将二人抓获。
据李某交代,在经营承兑贴现业务的过程中经验不足,先后欠了600万的债务,遂萌发以低息贴现为诱饵,用诈骗的方法取得承兑汇票,贴现后部分还债然后携款潜逃的想法。
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