泰安一家外贸企业,今年4月份突然收到国外客户的电子邮件,要求垫付19.8万元资金,结果落入一个精心布置的骗局,19.8万元有去无返。泰山区警方接到报案后,迅速开展工作,奔波河北、广州等地,将涉案嫌疑人抓捕归案,嫌疑人中有两名外国人参与诈骗。
收到国外“客户”电子邮件
要求垫付19.8万
泰安有一家外贸企业,与伊朗一家企业长期合作,彼此建立了一定的信任。今年4月份,泰安这家企业突然收到“对方”的电子邮件,要求泰安企业先行垫付19.8万元的资金。
“我们与伊朗的联系都是通过电子邮件,而且这封电子邮件里,还包括一些我们之前业务往来事项,所以我们就信以为真了。”报案企业相关负责人介绍说,随后他们根据邮件中标注的电话号码,与所谓伊朗方面的联络人取得了联系,按照对方要求打款19.8万元。
“那个联络人一听就是个外国人,说着很蹩脚的中文,再加上电子邮件的内容,这才让我们信以为真。”报案人称,他们随后与伊朗方面联系后才发现被骗,于是马上报警求助。
骗钱的两个“老外”
都抓住了
泰山区警方接到报案后,开始调查案件。“我们调查发现,邮件是从境外的服务器发送来的,而且经过伪装,邮箱地址与伊朗公司的邮箱地址仅相差一个字母,很难辨认。”办案民警张峰说。
不过,再狡猾的狐狸也会露出马脚,民警决定从邮箱内的那个“伊朗联络人”着手开始调查。经过调查,发现联络人位于河北,民警马上出发,将嫌疑人控制住。
经初步审讯,“伊朗联络人”交代,他并不是伊朗人,甚至不是亚洲人,而是N国人,目前在中国留学,他是接到国内一个朋友的电话,而后参与到这起案件中的。
“国内朋友让我冒充联络人,声称邮件内的所有内容都属实。”N国嫌疑人托马斯(化名)说。
电话的线索断了,民警又经过严密侦查研判发现,卡里的19.8万元,被多次转移,其中有9.8万元在广州分多次被从ATM机取走,民警马上赶赴广州,在广州警方的配合下锁定了取款人。
“从监控录像里我们发现,取款人也是一名外国人。”张峰说,经过多次蹲点守候,他们成功将这名嫌疑人抓获,嫌疑人同样来自N国,目前非法滞留在广州。
随后,民警再次出击,沿着剩余欠款的流向,将涉嫌转款洗钱的两名广东籍女子抓获。
“这是一起典型的跨国网络诈骗案,涉及到多名外国人,还有部分不法的境内人员,他们通过盗取电子邮箱,获取有效信息,伪装电子邮件的方式进行诈骗。”张峰说。
目前,此案还在进一步审办当中。泰安警方提醒外贸企业,涉及到资金往来事项,无论如何都要与对方取得完全联系并确认之后,才能汇款,否则就可能会遭遇网络诈骗。
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