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烟台新亚企业集团股份有限公司关于召开

齐鲁晚报     2023年04月07日
　　烟台新亚企业集团股份有限公司关于召开2023年股东大会的通知
　　经公司董事会提议,烟台新亚企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定于　2023年4月28日召开公司股东大会,现将相关事宜通知如下:一、召开会议的基本情况:1.会议召集人:公司董事会。2.会议时间:2023年4月28日上午8:45。3.会议召开方式:现场召开。4.会议投票方式:现场举手、投票表决。5.股权登记日:2023年4月28日。6.会议地点:烟台市芝罘区通世路111号烟台市人民政府礼堂。7.会议出席对象:(1)截至2023年4月27日24时,登记于烟台新亚企业集团股份有限公司《股东名册》的本公司全体股东。股东不能亲自参加会议的,可书面委托代理人出席会议并参加表决；拟委托代理人参会的股东,可以自本通知之日起至2023年4月27日下午5时前至公司办公室领取《授权委托书》格式文本,或者自行自报纸公告或者企业微信下载、打印。(2)本公司董事、监事、高级管理人员(列席)。二、会议审议事项:1.讨论表决《关于确认烟台新亚企业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议事项的议案》；2.讨论表决《烟台新亚企业集团股份有限公司章程(草案)》；三、会议选举事项:1.选举新一届董事会董事,成员5名,实行等额选举；2.选举新一届监事会监事,成员3名,实行等额选举。四、本次股东大会的登记方式。1.登记方式:股东应持本人身份证、股权证办理登记手续；股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股权证、委托人身份证办理登记手续。2.登记时间:2023年4月28日上午7:10-8:30　3.登记地点:烟台市芝罘区通世路111号烟台市人民政府礼堂　4.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于登记时间内到场办理登记手续,逾期不予办理登记,视为未到会。五、其他事项:1.股东大会联系方式,联系电话:13854548999联系传真:0535-6247277,联系地址:烟台市芝罘区通世路9号新亚大厦8楼,联系人:任伯翱。2.会议相关材料备,置于会议现场。3.本次股东大会现场会议预计为期半天,与会股东的所有费用自理。　附:《授权委托书》　特此公告。
　烟台新亚企业集团股份有限公司董事会
　　二〇二三年四月七日
　　附件:授权委托书　致:烟台新亚企业集团股份有限公司
兹委托________先生/女士代表本人出席烟台新亚企业集团股份有限公司2023年股东大会,行使本人在该会议上的全部权利,包括投票赞成、反对或弃权任何议案,以及投票选举等,并有权签署本次股东大会各项决议、会议记录及其他与本次股东大会有关的法律文件。
委托人:　　　　　　　受托人:　　　　　　　　　2023年　　　月　　　日
　　附注:1.委托期限:自签署日至本次股东大会结束；2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；3.委托人签字并摁手印后本委托有效。

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