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五天时间追回14万被骗资金
长清警方转战多地破获诈骗案
2016年04月08日　　来源：齐鲁晚报
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　　 　　本报4月7日讯(记者　张帅)　近日,长清警方通过所队联动配合,转战北京、上海、河南驻马店等地,用时5天成功破获一起诈骗案,并追回全部涉案资金。
　　今年3月4日,长清市民魏先生报警称被人诈骗,对方下落不明。据受害人介绍,年初他通过朋友认识了一位“军官”,该“军官”以所在部队要买帐篷为由,向他提出借钱,并承诺事成之后,除返还本金外,还会给他一笔“感谢费”。于是受害人向这位“军官”先后汇款14万元,不过,当他之后要求还钱时,对方却失去了联系,直到这时,受害人才意识到上当了。
　　接警后,长清刑警大队、新城派出所立即抽调民警成立专案组侦查此案。民警第一时间调取嫌疑人的两张收款银行卡信息,发现资金到账后嫌疑人并未取现或转账,而是直接通过POS机刷卡消费。经查询,民警获知该POS机供应商为北京某公司。由于POS系统与银行系统相对独立,调取刷卡消费信息必须到供应商所在地查询,民警随即赶赴北京,并在当地网安部门的协助下找到该公司。经查明,嫌疑人用其绑定POS机的银行卡收款后,再次通过上海某公司提供的POS机刷卡消费,民警随后赶往上海调查案情。
　　根据上海警方提供的数据分析,专案组民警发现嫌疑人已将这笔资金通过POS机转移到河南郑州一家货运公司的银行账户,为防止这笔资金再次被转移,民警立即冻结了该银行账户。经走访调查,民警获知这家货运公司在全国多个城市设有营业网点,均涉及代收货款业务。
　　随着调查深入,民警发现该公司设在河南周口的营业网点多次通过POS机套现,最近一次套现时间恰巧与案发时间相吻合。经查明,套现人为一名30多岁的男子,现在仍为该网点联系代收货款业务,有重大作案嫌疑。在确定嫌疑人身份及活动范围后,专案组民警随即赶赴河南驻马店,于3月18日将犯罪嫌疑人党某平(男,35岁,河南驻马店人)成功抓获,并追回全部涉案资金。目前,该案正在进一步审理中。

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