红色通缉令韩国网住诈骗“狐”

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红色通缉令韩国网住诈骗“狐”

山东省通过红色通缉令抓捕的首个境外在逃嫌疑人昨日被押解回青

2014年12月17日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　炒期货输光了千万元家产后,男子金某从朋友及合作公司手中诈骗了近2000万元后,携全家逃往韩国。在“猎狐2014”专项行动中,崂山警方向国际刑警组织报请,由国际刑警组织向全球发布了缉捕金某的红色通缉令,成功将外逃一年的金某抓获。这也是山东省通过红色通缉令抓捕的首个境外在逃嫌疑人。16日下午,金某被押解回青。
文/本报记者　刘腾腾　本报通讯员　刘海青　张劭沛　片/本报记者　杨广帅
老朋友借了80万美元后失踪
　　2013年11月19日,崂山警方接到青岛某贸易有限公司的张先生报警,称被朋友金某骗取80余万美元。崂山公安分局经侦大队经调查获知,吉林人金某与张先生曾经是同事,后来是十多年的生意伙伴。2013年7月,金某向张先生求助,称他经营的化工有限公司需要从国外进口80余万美元货物,但公司在银行没有授信额度无法开具信用证,请张先生帮忙。“信用证是国际贸易中常用的结算方式,由银行应买方的要求在某一时间内付给卖方一笔款项,卖方则需向银行提供信用证中规定的单据,张某借口还缺80多万美元的授信额度,然后向张先生求助。”办案民警解释道。
　　一听朋友有困难,张先生随即答应帮忙。于是,金某与张先生所开的贸易有限公司签订委托进口协议。然而,协议签订后,金某又称供货方要求现金支付货款,张先生认为现金交易有一定风险,便拒绝了金某的要求。于是,金某又称知道香港的一家公司可以代收远期信用证并向国外供货方支付货款,之后,张先生的贸易有限公司向金某联系的香港化工有限公司开具了80余万美元的信用证。
　　原本说好过段时间就还款,但金某拖到10月底也没动静,张先生催他的时候他就以种种理由搪塞。11月19日,张先生再给金某打电话的时候,发现金某关机,人也不见了踪影。张先生这才意识到被骗,立即向崂山警方报警。崂山警方经过调查,发现金某提供的80余万美元的提货单应是伪造,而青岛港也从未收到过金某所说的那批货物,金某有重大诈骗嫌疑。但办案民警前往金某办公地点进行抓捕时,发现该公司已人去楼空,金某及其助理胡某等人已经去向不明。案件侦办中,崂山警方又接到了报警,犯罪嫌疑人金某使用相同的作案手段,骗取北京某进出口公司信用证款200余万美元。两次诈骗一共骗得280余万美金,折合人民币近2000万元。

骗局还未暴露,嫌犯已逃至韩国　　　
　　办案民警根据张先生提供的情况,同时对金某、胡某去向以及金某联系的香港某化工有限公司相关资金流向情况展开调查。经调查发现,这家香港的公司在青岛开设了一个离岸账户,开户人是金某和一名女子朴某,经调查,朴某正是金某的母亲。“一开始我们怀疑两人为共同作案,但进一步调查发现,朴某已经80多岁了,在案发时间内因身体原因正在住院治疗,此外,金某有独立操作公司资金的能力,因此朴某的嫌疑被排除。”办案民警告诉记者。警方对金某的去向进行调查时,发现在早在2013年11月7日,金某已从青岛出境逃往韩国,而在一个月前,金某已经将妻子及两个女儿安置在韩国。
　　崂山警方立即组织经侦、外事精干民警深入展开调查。“为了防止金某从韩国再次出逃,我们在市公安局的协调下,通过吉林警方依法废止了金某的护照,并在今年1月29日,对他进行上网追逃。”
　　在追查金某经手的资金流向时,警方发现金某骗走280余万美金后,分别将钱打入北京、广州、义乌、深圳等多地的公司。民警顺线深追,先后赶赴这些公司的所在地,走访相关银行,辗转行程万余公里,确定了每一笔资金流向。随着调查的不断深入,办案民警发现金某将这些钱通过浙江省义乌市的多家财务公司将美元兑换成人民币,然后用于炒卖期货和偿还个人债务。
　　同时,另一路调查金某助理胡某去向的民警也有了重大突破。民警三次赶赴胡某的老家临沂,最终在今年4月初找到了胡某,胡某也再次证实金某伪造单据进行诈骗的犯罪事实。
国际刑警组织发出红色通缉令
　　在全国部署集中开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人的“猎狐2014”专项行动中,崂山警方成立追逃组,多管齐下对金某实施追捕,并对金某的家属、朋友展做工作,让他们劝金某早日投案,但一直未果。
　　11月14日,经崂山警方报请,由国际刑警组织向全球发布了缉捕金某的红色通报,金某也是山东省通过红色通缉令抓捕的首个境外在逃嫌疑人。在公安部、青岛市公安局以及韩国警方的支持和配合下,金某在韩国的行踪露出端倪。12月初,崂山警方获取了重要线索,得知金某在韩国的两处藏匿地。崂山警方立即通报韩国警方,展开跨国追捕。12月16日早上,在两国警方协作下,金某在韩国一藏匿地被当场抓获。
炒期货亏光千万家产,国外搬砖补贴家用
　　16日下午5点,金某乘坐的飞机降落青岛流亭机场,在外逃一年后,金某终于被警方押解回青。经审查,金某对两起诈骗案的作案经过供认不讳。
　　说起自己的所作所为,回青后的金某自称“非常后悔”。“我一开始并没打算骗他的钱,是想用这笔钱炒期货,挣了之后再还给他的,没想到全都赔光了。”金某告诉记者,去年,他因为炒期货亏光了1000多万元的家产,已经赔钱赔得失去了理智,就打算用朋友的钱再赌一把,没想到再一次输光了。
　　眼见还钱无望,金某便打算携全家外逃。出国后,金某手上并没有多少钱,今年刚刚41岁的他就靠在建筑工地搬砖赚钱补贴家用,“在国外也过得提心吊胆,我不止一次想过回来,但是都没有勇气,现在我回来了,就想给被我骗的人说一声‘对不起’。”金某称。
　　日前,崂山警方已向崂山检察院提请将诈骗嫌疑人金某依法逮捕,此案正在进一步审理中。
　　16日下午,犯罪嫌疑人金某被押解回青。

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