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莫迪:要追回每一分海外黑钱

数据显示印度人秘密转至海外资金达3440亿美元

2014年11月04日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　据新华社11月3日电　印度总理莫迪11月2日在例行全国广播讲话中承诺,政府将追回数十亿美元以避税为目的非法存于外国银行的“黑钱”。莫迪说,这些钱属于印度“劳苦大众”,政府正在“正确轨道上”积极运作,以追回那些存于瑞士银行等海外账户中的非法资金。“这项事务是我的一个信条,”他说,“从这个国家穷苦民众中流出的每一分钱都应该被追回。这是我的承诺。”
　　总部设在美国华盛顿的“全球金融诚信”是专门研究非法资金流动的非营利研究机构。这一组织发布的数据显示,2002年至2011年,印度人秘密转移至海外的资金达3440亿美元。但专家认为,这一数额只是印度非法转移资金和资产总额中的一小部分。
　　一直以来,追回“黑钱”始终困扰着印度政府。莫迪在竞选中曾指责前任政府处理这一事务不力,承诺会在当选后百天内追回非法资金。新政府上台后,莫迪专门组建团队,展开非法海外账户持有人摸底和“黑钱”追回工作,并向印度最高法院提交了一份涉嫌在瑞士银行账户中存放“黑钱”的627人名单。
　　尽管信心满满,但莫迪政府想要顺利追回“黑钱”仍面临不少技术性难题。分析人士说,资金流动方式和通信技术的发展使藏匿转移不义之财变得更加容易。与此同时,法律系统的差异、协调调查成本高、国际合作不够以及银行保密法律都给印度政府行动设立了重重障碍。除却技术性难题,追查“黑钱”还因涉及政治和权力而面临障碍,就像有“印度逃税第一人”之称的亿万富商哈桑·阿里·汗遭到调查,却至今尚未被深究。
　　阿里涉嫌洗钱数十亿美元和资助国际武器交易,2007年遭调查,2011年因伪造护照遭逮捕。这名账面年收入6万美元的商人在瑞士银行账户中的存款至少80亿美元。印度政府证实这个账户的存在,要求阿里支付数亿美元的税款,遭到拒绝。阿里据说是帮助印度不少政客和商人将非法资金转移到瑞士账户的中间人,他与印度上层的关系至今仍是谜。

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