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烟台警方破获“1040工程”升级版跨省特大传销案

2014年10月28日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　本报记者　钟建军　通讯员　曹兴平　徐忠

　　只要投资69800元,只发展3个人,一至两年就能成为千万富翁……烟台惊现“国家1040工程”传销升级版本,传销组织对外声称这是“民间互助式小额理财”或“分钱游戏”。
　　今年7月底,烟台警方在莱山区破获一起“资本运作”模式的跨省特大传销案件,对20多人采取了强制措施,涉案金额达8000万元,涉案人员上千人,目前案件正在进一步侦查中。
　　警方从传销人员随身携带的U盘中,发现传销人员与大量现金合影的照片。　警方供图
　　可疑人员进入警方视线
　　今年2月份,莱山公安分局经侦大队民警在工作中发现,有4名男子在莱山世纪华府租房住。“这伙人没工作,整天在一起,还住着高档小区,很可疑。”民警说,起初怀疑这伙人在一起赌博或吸食毒品,便对可疑人员暗中跟踪调查。
　　经过调查发现,这伙人不经常出门,出门的话就去万光府前花园、上海滩花园等小区活动,到一些居民家串门。“跟踪下去发现了更多这样的小团伙。”民警说,又发现了五六伙可疑人员。
　　随着调查的深入,民警发现这几伙人来自北京、黑龙江、河北等地,从事传销活动。这种传销没有产品,声称只需交69800元,只发展3个人,一至两年就能成为千万富翁。
　　民警介绍,虽然他们没有提及“国家1040工程”,但隐藏在背后的仍然是拉人头、金字塔模式的传销本质。莱山经侦大队根据前期调查,确定这是一起以“资本运作”为模式的传销案件,并展开进一步侦查。
　　民警发现,这是“1040阳光工程”传销的升级版本,传销人员对外声称“民间互助平台”,或“民间互助式小额理财”或“分钱游戏”。
警方收网,抓获30多名头目
　　经过数月侦查、摸排,2014年7月底,烟台警方出动100名警力,联合工商部门人员,采取集中收网行动。在莱山区某商务大厦当场抓获30多名传销头目,至2014年10月份采取强制措施20多人。
　　民警介绍,“1040阳光工程”是一群具有高收入、高学历、高情商的人员共同谋划的新式传销。这个传销组织发起于广西北海,后因公安部门打击迁移至北京、安徽等地,涉案人数众多、地域广,涉案资金大,已被列为公安部挂牌督办案件。
　　据介绍,这个传销组织首先以“谎言邀约”的形式,以烟台优美的环境、旅游、港口工程投资等为借口诱骗亲朋好友来到烟台。由介绍人出资负责他们在烟台一切吃、住、游的费用,并用一周左右时间不间断地对受邀人“洗脑”,最终成功骗取他们“投资”。
　　“涉案人员上千人,大都来自北京、黑龙江、河北。”民警说,他们不要烟台人,但有个别的,是烟台莱州人。
　　民警从传销人员随身携带的U盘里,找到了一些传销人员与大量现金合影的“炫富照”。民警推测,拍这样的照片,可能是传销人员讲课时用的,激励传销人员发展好下线,不久的将来就能成为“成功人士”,成为“千万富翁”。据了解,现场抓捕时未发现大量现金。
涉案上千人,涉案金额八千万
　　据介绍,此案牵涉传销人员上千人,警方对20多人采取强制措施,涉案金额达8000万元,案件正在进一步调查中。
　　传销组织人员都是从受害者一步步变成害人者,参加传销组织的人员由于欺骗的本性,或借钱参加,造成许多夫妻反目、兄弟成仇、妻离子散的惨剧。
　　民警说:“我们本着打击加教育的模式,以教育挽救为主,打击起震慑作用,尽可能挽救参与者脱离传销组织。”
　　“现在的传销组织越来越隐蔽,目前传销组织题材大多分为4种。”民警说,分别是股票投资、点广告赚钱、买保健品拉人头挣提成和“1040工程”。
　　参加传销的人数越来越多,无业人员众多对社会治安稳定也造成巨大压力。资金链迟早会断,拿不回本金的传销人员就会找上一级人员,容易引起伤害、非法拘禁、绑架、抢劫等刑事案件。
　　民警提醒市民,新型传销已不以限制人身自由为手段,强行拉人加入传销组织,而是通过“洗脑”的方式,让人“投资”,通过“资本运作”挣大钱、发大财。市民要认清传销本质,要防范、抵制传销。

“1040”怎么来的:　“完美出局”　可获1040万元
　　据介绍,这个组织的传销模式为:交69800元购买21股为条件正式加入,买齐21股后,参加人可立即获得19500元返利(相当于仅交50300元),并获得发展下线、按比例拿“工资”的资格。
　　每个人最多可直接发展下线3人,这3人分别再发展3人,就是1变3、3变9、9变27……人数如细胞分裂般增加。这个组织分工明确、层级清晰、组织严明,内部实行“五级三阶制”传销模式发展下线。
　　交上的钱落到谁手里了呢?“下线交50300元,上面8个上线把钱全部分掉。”民警说,级别不同,按照一定比例系数瓜分。
　　交上钱后直接到三星级别,按照直接或间接发展人数,可升到四星级别、五星级别,当升到最高级别后,下线再发展人,就可以出局。所谓“完美出局”,就是下线的每个人均能发展3个人,出局时能挣1040万元。民警解释,如果发展的下线中,有些人没有完成发展3个人的任务,往下的线就断了,很少有人能够做到“完美出局”。

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