平原联社“三查”确保贷款真实合规

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平原联社“三查”确保贷款真实合规

2013年09月17日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　平原联社采取三查措施力求贷款真实有效。一是实行电话抽查。各基层社每月将新增贷款5万元以上的明细清单和贷户联系电话上报。审计人员对所包网点5万元以上贷款抽查电话回访。二是进村入户实地走访调查。对各基层社上报的10万元以上的大额贷款,派人入户实地调查。三是做细做实常规性检查。审计人员现场抽查每位信贷人员发放的不同区域、一定比例的贷款,查看借款合同,借款人签字是否与借款借据等上的签字一致。　　(高玉才)
平原联社大力提高审计整改效能
　　平原联社注重实效推动合规文化建设,根据省联社、办事处、县联社各级检查存在的问题,将内部控制制度结合日常工作风险点进行了再梳理,对各项制度的执行进行统一化,进一步提升内控管理,有效防范各项风险。针对检查中存在的问题,严格按照相关规定对相关责任人进行处理。建立违规问题台账,逐笔分类登记,实行条线科室督导制、被查信用社主任督办制、责任人整改承诺制等多项措施,加大整改力度,层层督促整改,有力地促进了问题纠改。　　(王立洪)

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